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配资开户慎买卫光生物:第二届董事会第二十次会议决议公告

时间:2019-01-11

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卫光生物:第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码:002880证券简称:卫光生物公告码:2019-002

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月4日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,以现场表决方式参加会议。本次会议通知以专人送达、电话通知等相结合的方式已于2019年1月2日向各位董事发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锦才先生主持,公司全部高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

审议通过《关于补选第二届董事会下属专门委员会委员的议案》。

公司于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会,通过了补选何询、杨新发、汪新民先生为第二届董事会独立董事,任期至第二届董事会任期届满时止。为完善公司治理,符合提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会关于委员人数的要求,本次董事会会议同意增补2名提名委员会委员、2名审计委员会委员、1名战略委员会委员和3名薪酬与考核委员会委员,具体如下:

1、补选独立董事汪新民、何询先生为第二届董事会审计委员会委员;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、补选独立董事杨新发、何询先生为第二届董事会提名委员会委员;


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、补选独立董事杨新发、汪新民、何询先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员;


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短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共12家主力机构,持仓量总计105.57万股,占流通A股3.91%.卫光生物(002880),今日净流进182万元,市场排名第1720位,近期的平均成本为42.64元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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要点11:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%

要点6:技术优势 公司组建了“深圳市血液制品工程技术研究开发中心”、“深圳市蛋白质(多肽)分离纯化技术公共服务平台”和“广东省院士专家企业工作站”,与清华大学、中国食品药品检定研究院、中科院武汉病毒研究所、中科院广州健康研究院、国家生化工程技术研究中心(深圳)等知名高校或科研院所建立了良好的合作关系。


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