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网上配资留意万家乐:第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

时间:2019-01-11

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受更多实质性优惠政策的推动,A股股票市场的中期反弹将继续稳步推进。在2018年看到更多的难得机会逐渐出现。预计上证指数短期内将继续波动,创业板股票市场短期增长的可能性将继续影响1450区域。网上配资留意 万家乐:第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 ,。

万家乐:第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
证券代码:000533证券简称:万家乐公告编号:2019-003
广东万家乐股份有限公司

第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员(除陈环外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

由于收到持有公司17.37%股份的股东-广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙富博衍”)提出的《关于提出股东大会临时提案的函》,广东万家乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据董事长黄志雄先生的提议,结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,于2019年1月3日以通讯方式召开第九届董事会第二十五次临时会议。会议通知于2019年1月3日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,董事陈环未参加会议。会议由董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决,审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》:

蕙富博衍根据《公司法》、《公司章程》相关规定,鉴于陈环已不具备上市公司董事的任职资格,提议杨曦先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人。根据蕙富博衍的提议,经公司董事会表决,同意杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议,具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2019-005)。
公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了第九届董事会董事人数由9名组成,因此,选举杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事的生效,应以免去陈环董事职务生效为前提。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,议案通过。。
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要点8:投建英德橱柜生产基地 2013年11月,全资子公司万家乐燃气具投资13460万元建设万家乐厨房科技工业园。该项目建设产能约10万套/年,建设周期为2013年11月-2015年3月。预计2018年可实现年销售收入5亿元,年利润总额5022万元。

要点4:厨卫电器行业 厨卫电器行业增速整体下滑,行业进入结构调整、产品与消费升级的周期,产品创新、技术创新、渠道创新、服务方式创新及互联网的转型成为行业维持增长的核心动力所在。居民消费水平的不断提升,消费升级趋势显著,消费者对先进、智能、绿色环保的厨卫电器产品需求旺盛,行业的技术改造继续向纵深发展,“机器换人”、“智能制造”以及数字化、智能化的科技革命将在更深层次影响产业变革。


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