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炒股配资注意天铁股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

时间:2019-01-11

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天铁股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:300587证券简称:天铁股份公告编号:2019-003
浙江天铁实业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集,会议通知于2018年12月29日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年1月4日在公司四楼会议室召开,以现场会议与通讯会议相结合的形式召开,以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人,实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议《关于变更经营范围及修改的议案》

《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》、《公司章程》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年1月21日(星期一)下午14:00在公司2楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东。
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主力机构对该股认同度一般,未来上涨的潜力有待观察。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构6家,增仓4家,减仓4家,退出6家,变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比13.21%。今日资金净流入为48.53万。天铁股份300587走势在生命线以下弱势区域,根据规则该股短线轻仓参与,股价跌至弱势外轨线后波段再结合行情走势建仓。应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。该股短期时间窗为2018-06-26号和2018-07-17号,中期时间窗2018-08-07号和2018-09-10号,短期支撑是16.42元,阻力是18.47元。空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;
300587天铁股份公司基本情况

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要点6:核心产品竞争优势 公司的核心产品为隔离式橡胶减振垫,在减振性能、产品结构、适用范围、施工速度和养护维修等多方面具有优势。减振性能隔离式橡胶减振垫固有频率低,动静刚度比小,可有效减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。

要点9:研发中心建设项目 项目总投资2,996.00万元。本项目由公司负责实施,建设统一的研发中心,主要包括研究开发实验室、分析实验室及其他办公场所。新建的研发中心将成为公司统一的技术、产品研发平台,通过采购先进软件及硬件实验设施,建立实验室、分析测试室等研发场所,承担公司的产品试验、试制工作,为公司保持技术领先优势提供有力的保障,并进而为公司的长期可持续发展提供基础性的支持。


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