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配资平台关注天赐材料:第四届董事会第三十一次会议决议的公告

时间:2019-01-11

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天赐材料:第四届董事会第三十一次会议决议的公告
天赐材料(002709)
证券代码:002709证券简称:天赐材料公告编号:2019-002
广州天赐高新材料股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月3日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月28日以电子邮件方式送达各位董事,应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了以下议案,形成决议如下:

审议通过了《关于变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的议案》

同意公司变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目,变更后的项目总投资15,018.70万元,其中建设投资13,831.73万元,铺底流动资金1,186.97万元,建设周期为16个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见《关于变更年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。


天赐材料(002709)
《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cn。
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主力机构对该股认同度一般,未来上涨的潜力有待观察。从机构持仓判断,近三个月来该股较上期相比,新进机构3家,增仓0家,减仓0家,退出3家,变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比27.97%。今日资金净流入为3679.01万。天赐材料002709走势在生命线以下弱势区域,根据规则该股短线轻仓参与,股价跌至弱势外轨线后波段再结合行情走势建仓。应用口诀是:生命线上强势走,生命线下难抬头;红黄两条外轨线,压力支撑显势头。该股短期时间窗为2018-06-27号和2018-07-18号,中期时间窗2018-08-08号和2018-09-11号,短期支撑是22.16元,阻力是24.93元。空间阻力与支撑判断依据:站稳一线看高一线,失守一线看低一线;
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要点9:并购容汇通用锂业股份 2015年12月21日晚间公告,公司以自有资金 6000 万元认购江苏容汇通用锂业股份有限公司新增股份 1166.6666万股,其中,增加标的公司注册资本1166.6666 万元,超出公司认购新增注册资本的金额 4833.3334 万元计入标的公司的资本公积,公司将持有标的公司 20%股权。在下游新能源汽车行业需求带动下,公司为满足电解液销售增长规模的需求,已有及在建的六氟磷酸锂产能合计 6000t/a,未来对碳酸锂的需求巨大。江苏容汇为国内主要的碳酸锂生产厂家,目前已经建有成熟及稳定的碳酸锂产品生产线,同时拥有锂矿石和卤水提锂的生产工艺和技术,并计划在此基础上实现锂电池正极材料磷酸铁锂产品的一体化规模生产,竞争优势明显 。

要点17:广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目 公司结合行业发展趋势及发展规划,拟在现有厂区内实施研发中心建设项目,以适应公司快速发展的需要,以解决逐步暴露出的技术人员不足、实验室场地较小、产品检验检测范围较窄等问题。公司拟使用募集资金 3,150 万元投资该项目,建设期为 24 个月。该项目不直接产生经济效益,但可以提高公司在行业中的技术竞争优势,间接的提高公司收益。


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